geldtransactie

Definities

handeling waarbij geld van eigenaar verwisselt

Voorbeelden

“Die professional kan bijvoorbeeld een accountant, notaris, belastingadviseur of een makelaar zijn⟳. Zij zijn⟳ net als banken verplicht om het te melden⟳ als ze een ongebruikelijke geldtransactie zien⟳. Doen⟳ ze dat niet, kan dat verdacht zijn⟳, legt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters uit. "Wij vergelijken⟳ alle meldingen die wij krijgen⟳. Daarbij kunnen⟳ we constateren⟳ dat een transactie waarbij meerdere partijen betrokken waren⟳, door sommigen wel en door anderen niet gemeld werden. Als dat vaker voorkomt, verleent iemand mogelijk heel bewust z'n diensten voor het witwassen."”

“Toch vindt Vopson dat we hier serieus naar moeten⟳ kijken⟳. Hij ziet de wereld in een rap tempo digitaler worden⟳. ‘Het lijkt steeds meer op een sciencefictionfilm’, mailt hij. ‘Het is niet lastig om je een digitale wereld voor te stellen⟳ waar we elkaar ontmoeten⟳, dingen⟳ ondernemen⟳ en werken⟳. Vijftig jaar geleden was er nog geen internet en nu zijn⟳ de meeste van onze geldtransacties volledig digitaal, spelen⟳ we spellen⟳ online en spreken⟳ we elkaar online.’”

ERK-niveau