Geldwäsche

Definitionen

Einschleusung illegaler Erlöse aus Straftaten (zum Beispiel aus Drogenhandel) in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf

Äquivalente

25 weitere Sprachen

Afrikaansgeldwassery

العربيةتَبْيِيض أَمْوَالغَسْل أَمْوَالغسيل أموال

Češtinapraní špinavých peněz

Danskhvidvaskning

DeutschGeldwäscherei

فارسیپول‌شویی

Suomirahanpesu

हिन्दीधन शोधनहवाला

Magyarpénzmosás

Հայերենփողերի լվացում

Bahasa Indonesiapencucian uang

Italianoriciclaggio di denaro

日本語マネー・ローンダリングマネー・ロンダリングマネロン資金洗浄+ 1 more

ქართულიფულის გათეთრება

한국어돈세탁자금세탁

ລາວການຟອກເງິນ

Nederlandswitwassen

Polskipranie brudnych pieniędzypranie pieniędzy

Portuguêsbranqueamento de capitaislavagem de dinheiro

Românăspălare de bani

Русскийотмыва́ние де́нег

Svenskapengatvättpenningtvätt

ไทยการฟอกเงิน

Українськавідмивання грошей

Tiếng Việtrửa tiền

Beispiele

“Geldwäsche ist in Deutschland ein Straftatbestand.”

“Die Verdachtsfälle von Geldwäsche haben⟳ in Deutschland einen⟳ neuen Höchststand erreicht. Ins Visier geriet vor allem die Immobilienbranche.”

“Die Deutsche Bank muss erneut mehr als eine halbe Milliarde Euro zahlen⟳: Sie soll zu wenig getan haben⟳, um Geldwäsche mit russischen Rubeln zu verhindern⟳.”

“Ein Einschnitt war die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober 2017. Die regierungskritische Journalistin und Bloggerin setzte sich mit Geldwäsche und Korruption auseinander. Sie starb durch eine Autobombe.”

“[Anuška] Delić gehörte zu den Journalisten, die weltweit die Panama Papers über Geldwäsche und schwarze Konten von Unternehmern und Politikern untersuchten⟳.”

“Duarte ist nicht der einzige Gouverneur, welcher sich vor Gericht zu verantworten⟳ hat. Weiteren fünf ehemaligen Gouverneuren aus Mexiko wird Korruption, Geldwäsche, Betrug und Verbindung zu kriminellen Organisationen vorgeworfen⟳.”

“Wie die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf Insider berichtet, drohe der Société Générale ein neuer Geldwäsche-Skandal. Dabei seien⟳ interne Ermittler der Bank auf ein Netzwerk hunderter Schwarzgeldkonten gestoßen. Die Ermittler vermuten⟳, dass es sich um Konten handelt, die der Geldwäsche dienen⟳, und informierten⟳ direkt das französische Finanzministerium.”

GER-Stufe