Définition de blanchiment d’argent | Babel Free

Définitions

Action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale afin de le réinvestir dans des activités légales.

Exemples

“Ce magasin n’est là que pour le blanchiment d’argent : en trois ans, je n’y ai jamais vu entrer de client.”

“La création de fonds de commerce, kebabs, restauration rapide ou boutiques type « bar du sourire », où l’on blanchit les dents, sont, selon Tracfin, des activités à risque de blanchiment d’argent.”

Niveau CECR