Betekenis van geldverkeer | Babel Free

Definities

het gaan van geld van de ene naar de andere eigenaar

Voorbeelden

“De fiscus zegt dat Bram Moszkowicz een 'omvangrijk bedrag' aan belasting heeft ontdoken en dat hij dat structureel deed. Er was volgens de dienst sprake van een patroon. "Moszkowicz hield een doorlopend zwartgeldcircuit in stand. Daarbij was sprake van bijzondere gedragingen die er op gericht waren traceerbaar geldverkeer te vermijden", liet de advocaat van de Belastingdienst tijdens de zitting weten.”

“In het normale geldverkeer wordt er nauwelijks met de briefjes betaald. Als voorbeeld van een smokkelmethode wordt een pakje sigaretten genoemd waarin 40 biljetten van 500 euro passen.”

ERK-niveau