Betekenis van witwaswet | Babel Free

Definities

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Voorbeelden

“De bank is bestraft voor schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Volgens DNB heeft de bank in het kader van deze wet fouten gemaakt bij het accepteren van Vestia-treasurer Marcel de V. als privéklant. Als ABN Amro de witwaswet correct had toegepast, had de bank wellicht ontdekt dat De V. als corporatiewerknemer opmerkelijk vermogend was en was de Vestia-affaire mogelijk niet zo omvangrijk geworden.”

“Witwaswet Volgens het gerechtshof zijn alle bedragen conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in het kasboek vermeld en is het opzeggen van de rekening te zwaarwegend.”

ERK-niveau