Значение КФМ | Babel Free

Определения

сокр. от Комитет по финансовому мониторингу

Примеры

“Банк также более 500 раз в течение 2003 г. не сообщал о сделках, в известность о которых необходимо ставить КФМ – орган, уполномоченный осуществлять противодействие легализации преступных доходов.”

“Глава Комитета РФ по финансовому мониторингу /КФМ/ Виктор Зубков проинформировал президента России о принимаемых мерах по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем, а также по предотвращению финансирования терроризма.”